IA / Automação Regulatória
Automação regulatória que resiste ao escrutínio do regulador.
AI e ML aplicaram-se a KYC, AML, relatórios regulatórios e análises de conformidade - com documentação suficientemente robusta para uma visita JST.
Casos de uso
Aceitação do cliente
- Identificação do nome & PEP correspondente
- Verificação do documento e da vida
- Triagem adversa dos meios
- Mecanismos de monitorização em curso
Monitorização das operações
- Modelos de alerta e pontuação
- Redução falso-positiva
- Afinação de tipologia
- Automação de fluxo de trabalho alerta-para-SAR
Relatórios
- Projecto de acção suspeita
- Automação do pacote MI
- Pré-validação do reembolso regulamentar
- Conjunto de dados CbCR
Ensaios de controlo
- Controlos de ensaio em escala
- Detecção de outlier nas postagens
- Mineração de exceção de política
- Apoio à revisão temática
Trabalhe conosco
Considerando a automação em seu FC ou em sua pilha de conformidade?
Uma prova de seis semanas de engajamento de valor oferece um modelo sintonizado em seus próprios dados, além da documentação que prova defensável.